董事会

张贵清先生于2020年2月11日获委任为本公司之董事会主席、执行董事、授权代表、提名委员会主席及薪酬委员会成员及于2020年10月27日获委任为可持续发展督导委员会成员，彼亦为本公司一间附属公司之董事。张先生持有沈阳建筑大学学士学位及哈尔滨工业大学硕士学位。彼于1995年加入中国海外集团有限公司（「中海集团」，本公司的控股股东）旗下附属公司任职工程师，其后，彼于中海集团及中国海外发展有限公司（本公司的同系附属公司，股份代号：688，于联交所主板上市）不同业务部门如发展管理部及营销策划中心工作，及曾出任苏州、深圳及北方区域公司总经理。张先生自2020年3月5日起亦获委任为中海集团董事。彼于2014年12月至2020年2月期间曾担任中国海外宏洋集团有限公司（本公司的联营公司，股份代号：81，于联交所主板上市）之执行董事兼行政总裁、授权代表及薪酬委员会成员。张先生拥有逾28年房地产开发及企业管理经验。

肖俊强先生于2023年2月20日获委任为本公司行政总裁、执行董事、授权代表及可持续发展督导委员会成员，彼亦为本公司若干附属公司之董事。肖先生持有湖南文理学院农学专业、中山大学行政管理学专业及列日大学高级工商管理硕士学位。彼亦取得正高级经济师职称。肖先生于2000年11月加入中国海外发展有限公司（「中国海外发展」，本公司的同系附属公司，股份代号：688，于联交所主板上市）的成员公司，其后，彼曾出任中国海外发展集团及本公司的不同职务，包括北京中海物业管理有限公司总经理、人力资源部总经理、助理总裁及副总裁。肖先生于物业管理业务的运营方面拥有约23年经验。

庞金营先生于2018年8月22日获委任为本公司执行董事兼副总裁，彼亦为本公司若干附属公司之董事。庞先生持有武汉大学经济管理系经济学学士学位及中国人民大学商学院工商管理硕士(MBA)学位，以及高级会计师职称。彼于1989年加入中国建筑集团有限公司（本公司的最终控股公司）所属第七工程局工作，后来于2004年9月加入中国海外集团有限公司（「中海集团」，本公司的控股股东），并于中海集团之附属公司担任不同职务。庞先生曾任中国建筑国际集团有限公司（本公司的同系附属公司，股份代号：3311，于联交所主板上市）财务资金部助理总经理，自2007年起分别担任中海集团财务资金部助理总经理、副总经理及总经理。庞先生亦曾担任安徽国元信托有限责任公司的董事。庞先生于工程承包、房地产投资行业拥有逾34年财务管理经验。

甘沃辉先生于2015年6月获委任为本公司执行董事，并于2017年12月13日获委任为本公司之财务总监，负责本集团的财务管理事宜。彼亦为本公司若干附属公司之董事。甘先生毕业于香港理工学院（现为香港理工大学），持有会计专业文凭，并取得英国斯克莱德大学(University of Strathclyde)工商管理硕士学位。彼为合资格会计师，特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。在加入本集团之前，甘先生曾出任多个不同的高级财务职位，于1997年至2010年期间任职于一间联交所主板上市公司，而彼于该公司的最后职位为集团财务总监。甘先生于2010年3月至2015年6月期间任职于中国海外宏洋集团有限公司（「中海宏洋」，本公司的联营公司，股份代号：81，于联交所主板上市），彼于中海宏洋的最后职位为财务资金部（香港）总经理。甘先生于会计、审计及财务领域拥有逾36年经验。

郭磊先生于2021年8月23日获委任为本公司非执行董事。郭先生持有沈阳建筑工程学院（现名为沈阳建筑大学）工学学士学位、哈尔滨建筑大学（现名为哈尔滨工业大学）管理学硕士学位及哈尔滨工业大学管理学博士学位。彼亦持有中国建筑集团有限公司（本公司的最终控股公司）发出之教授级高级工程师职称。郭先生于2003年7月加入中国海外发展有限公司（「中国海外发展」，本公司的同系附属公司，股份代号：688，于联交所主板上市）旗下附属公司任职，曾于北京中海地产有限公司投资策划部及北京中海广场置业有限公司工作。于2007年12月至2018年2月期间，曾担任天津中海兴业房地产开发有限公司助理总经理、中海地产集团有限公司（「中海地产」）北方区域公司助理总经理、中海宏洋地产（银川）有限公司总经理、中海地产沈阳公司总经理、中海地产董事及投资管理部总经理，于2018年2月至2020年10月期间担任中海发展雄安有限公司总经理、石家庄公司总经理及华北区域公司副总经理，于2020年10月至2023年2月期间，曾任中国海外发展助理总裁、鹤山天山金属材料制品有限公司董事长及供应链公司副董事长。其后，郭先生现担任中国海外发展副总裁及中建宏达建筑有限公司董事长。彼拥有约30年工程、合约及房地产行业企业管理经验。

吴溢颖女士于2024年10月25日获委任为本公司非执行董事。吴女士持有美国弗吉尼亚大学麦金泰尔商学院商科学士学位，以及修读完成剑桥大学可持续发展领袖学院威尔士亲王商科及可持续发展课程。彼为美国弗吉尼亚州会计委员会及香港会计师公会注册会计师、香港公司治理公会及英国公司治理公会特许秘书、特许金融分析师协会特许金融分析师、可持续发展会计认证资格及欧洲金融分析师协会注册环境、社会与管治分析师。吴女士现担任中国海外发展有限公司（本公司的同系附属公司，股份代号：688，于联交所主板上市）金融业务部和企业传讯部总经理。彼现时亦为香港地球之友董事局成员及荣誉司库，以及香港董事学会理事会成员。吴女士拥有逾20年企业财务的管理经验。

容永祺先生于2015年10月9日获委任为本公司独立非执行董事。容先生亦为本公司审核委员会主席以及薪酬委员会、提名委员会及可持续发展督导委员会成员。彼负责就本集团的业务及营运提供独立策略意见及指引。容先生现为友邦保险（国际）有限公司区域执行总监及荣誉顾问、万裕科技集团有限公司（股份代号：894，于联交所主板上市）之独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼现时亦为中国人民政治协商会议全国委员会委员、全国政协经济委员会副主任、香港专业及资深行政人员协会创会会长及香港考试及评核局主席。容先生于1994年获选为「十大杰出青年」。彼于2001年获颁授荣誉勋章，并于2007年获委任为太平绅士，以及分别于2011年及2024年获香港特别行政区政府颁授银紫荆星章及金紫荆星章。容先生亦曾为中国人民政治协商会议吉林省委员会常务委员、中华全国青年联合会常委、香港策略发展委员会委员、中央政策组成员、民政事务局博彩及奖券事务委员会主席、香港青年联会主席、杰出青年协会主席、国际人寿保险经理协会董事兼国际委员会主席、香港人寿保险从业员协会会长、香港人寿保险经理协会会长、中国建筑国际全资附属公司中国海外保险有限公司的独立非执行董事及审核委员会会员、华人永远坟场管理委员会委员暨财务委员会主席、华南城控股有限公司（股份代号：1668，于联交所主板上市）之荣誉顾问、香港都会大学咨议会成员、香港科技大学校董会成员，以及香港科技大学大学拓展顾问委员会主席。容先生获香港科技大学颁授高层管理人员工商管理硕士(EMBA)学位，并拥有若干专业资格，包括认可财务策划师、认证财务顾问师、特许财务策划师、特许寿险策划师、特许财务顾问经理及特许寿险营业经理。彼于保险领域拥有逾41年经验。

苏锦樑先生于2018年10月9日获委任为本公司独立非执行董事。苏先生亦为本公司薪酬委员会主席以及审核委员会、提名委员会及可持续发展督导委员会成员。彼负责就本集团的业务及营运提供独立策略意见及指引。苏先生持有加拿大嘉尔顿大学经济学文学士学位、加拿大渥太华大学法律学士学位及工商管理硕士学位。苏先生为加拿大阿伯达省律师会会员、加拿大安大略省律师会会员、英国律师会会员及香港律师会会员。彼自1984年起在加拿大提供法律服务，1989年回港后继续担任执业律师，拥有逾27年执业律师工作经验。苏先生于2008年6月1日获委任为香港特别行政区第三届政府商务及经济发展局副局长，于2011年6月28日获委任为商务及经济发展局局长，并于2012年7月1日继续获委任为香港特别行政区第四届政府商务及经济发展局局长至2017年6月30日。商务及经济发展局负责的政策范畴包括香港对外商贸关系、促进外来投资、保护知识产权、支持工商业、发展旅游、保障消费者权益、促进竞争、电讯、广播、发展科技（至2015年11月）、以及电影及创意产业等事宜。苏先生现为苏龙律师事务所顾问律师、东方海外（国际）有限公司（股份代号：316，于联交所主板上市）的独立非执行董事，以及核数委员会及战略发展委员会成员、瑞安房地产有限公司（股份代号：272，于联交所主板上市）的独立非执行董事及审核及风险委员会成员，以及Investcorp Holdings B.S.C.的独立非执行董事及审核委员会成员。苏先生曾任香港民主建港协进联盟副主席、香港医院管理局成员、岭南大学校董会成员、策略发展委员会成员及黄大仙区议会议员等公职。彼亦曾为微蓝保险有限公司的独立非执行董事、审核委员会成员及风险委员会主席、德合集团控股有限公司（股份代号：368，于联交所主板上市）顾问，以及瑞安新天地有限公司的独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员。

林云峯先生于2015年10月9日获委任为本公司独立非执行董事。林先生亦为本公司可持续发展督导委员会主席以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼负责就本集团的业务及营运提供独立策略意见及指引。林先生现为AD+RG建筑设计及研究所有限公司总监、香港中华总商会选任会董及广东省注册建筑师协会顾问。林先生持有香港大学建筑学文学士学位（一级荣誉）及建筑学士学位（优异），以及香港大学城市规划理学硕士学位。彼为注册建筑师（香港）、香港建筑师学会会员、认可人士（建筑师名单）（香港）、英国皇家建筑师学会(Royal Institute of British Architects)会员、亚太经贸合作组织(APEC)建筑师、中华人民共和国一级注册建筑师资格及深圳市注册建筑师协会会员。林先生于2008年获香港特别行政区政府委任为太平绅士，并于2018年获香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章，以及于2021年获选为选举委员。彼曾为中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员、中国人民政治协商会议重庆市第三届委员会委员、香港中文大学建筑学院兼任教授、民政事务局南莲园池咨询委员会主席、香港建筑师学会会长、香港城市设计学会会长、发展局城市规划委员会成员、古物咨询委员会成员、环境局能源咨询委员会成员及教育局教育发展基金咨询委员会成员。