董事會

張貴清先生於2020年2月11日獲委任為本公司之董事會主席、執行董事、授權代表、提名委員會主席及薪酬委員會成員及於2020年10月27日獲委任為可持續發展督導委員會成員，彼亦為本公司一間附屬公司之董事。張先生持有瀋陽建築大學學士學位及哈爾濱工業大學碩士學位。彼於1995年加入中國海外集團有限公司（「中海集團」，本公司的控股股東）旗下附屬公司任職工程師，其後，彼於中海集團及中國海外發展有限公司（本公司的同系附屬公司，股份代號：688，於聯交所主板上市）不同業務部門如發展管理部及營銷策劃中心工作，及曾出任蘇州、深圳及北方區域公司總經理。張先生自2020年3月5日起亦獲委任為中海集團董事。彼於2014年12月至2020年2月期間曾擔任中國海外宏洋集團有限公司（本公司的聯營公司，股份代號：81，於聯交所主板上市）之執行董事兼行政總裁、授權代表及薪酬委員會成員。張先生擁有逾28年房地產開發及企業管理經驗。

肖俊强先生於2023年2月20日獲委任為本公司行政總裁、執行董事、授權代表及可持續發展督導委員會成員，彼亦為本公司若干附屬公司之董事。肖先生持有湖南文理學院農學專業、中山大學行政管理學專業及列日大學高級工商管理碩士學位。彼亦取得正高級經濟師職稱。肖先生於2000年11月加入中國海外發展有限公司（「中國海外發展」，本公司的同系附屬公司，股份代號：688，於聯交所主板上市）的成員公司，其後，彼曾出任中國海外發展集團及本公司的不同職務，包括北京中海物業管理有限公司總經理、人力資源部總經理、助理總裁及副總裁。肖先生於物業管理業務的運營方面擁有約23年經驗。

龐金營先生於2018年8月22日獲委任為本公司執行董事兼副總裁，彼亦為本公司若干附屬公司之董事。龐先生持有武漢大學經濟管理系經濟學學士學位及中國人民大學商學院工商管理碩士(MBA)學位，以及高級會計師職稱。彼於1989年加入中國建築集團有限公司（本公司的最終控股公司）所屬第七工程局工作，後來於2004年9月加入中國海外集團有限公司（「中海集團」，本公司的控股股東），並於中海集團之附屬公司擔任不同職務。龐先生曾任中國建築國際集團有限公司（本公司的同系附屬公司，股份代號：3311，於聯交所主板上市）財務資金部助理總經理，自2007年起分別擔任中海集團財務資金部助理總經理、副總經理及總經理。龐先生亦曾擔任安徽國元信託有限責任公司的董事。龐先生於工程承包、房地產投資行業擁有逾34年財務管理經驗。

甘沃輝先生於2015年6月獲委任為本公司執行董事，並於2017年12月13日獲委任為本公司之財務總監，負責本集團的財務管理事宜。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。甘先生畢業於香港理工學院（現為香港理工大學），持有會計專業文憑，並取得英國斯克萊德大學(University of Strathclyde)工商管理碩士學位。彼為合資格會計師，特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。在加入本集團之前，甘先生曾出任多個不同的高級財務職位，於1997年至2010年期間任職於一間聯交所主板上市公司，而彼於該公司的最後職位為集團財務總監。甘先生於2010年3月至2015年6月期間任職於中國海外宏洋集團有限公司（「中海宏洋」，本公司的聯營公司，股份代號：81，於聯交所主板上市），彼於中海宏洋的最後職位為財務資金部（香港）總經理。甘先生於會計、審計及財務領域擁有逾36年經驗。

郭磊先生於2021年8月23日獲委任為本公司非執行董事。郭先生持有瀋陽建築工程學院（現名為瀋陽建築大學）工學學士學位、哈爾濱建築大學（現名為哈爾濱工業大學）管理學碩士學位及哈爾濱工業大學管理學博士學位。彼亦持有中國建築集團有限公司（本公司的最終控股公司）發出之教授級高級工程師職稱。郭先生於2003年7月加入中國海外發展有限公司（「中國海外發展」，本公司的同系附屬公司，股份代號：688，於聯交所主板上市）旗下附屬公司任職，曾於北京中海地產有限公司投資策劃部及北京中海廣場置業有限公司工作。於2007年12月至2018年2月期間，曾擔任天津中海興業房地產開發有限公司助理總經理、中海地產集團有限公司（「中海地產」）北方區域公司助理總經理、中海宏洋地產（銀川）有限公司總經理、中海地產瀋陽公司總經理、中海地產董事及投資管理部總經理，於2018年2月至2020年10月期間擔任中海發展雄安有限公司總經理、石家莊公司總經理及華北區域公司副總經理，於2020年10月至2023年2月期間，曾任中國海外發展助理總裁、鶴山天山金屬材料製品有限公司董事長及供應鏈公司副董事長。其後，郭先生現擔任中國海外發展副總裁及中建宏達建築有限公司董事長。彼擁有約30年工程、合約及房地產行業企業管理經驗。

吳溢穎女士於2024年10月25日獲委任為本公司非執行董事。吳女士持有美國弗吉尼亞大學麥金泰爾商學院商科學士學位，以及修讀完成劍橋大學可持續發展領袖學院威爾士親王商科及可持續發展課程。彼為美國弗吉尼亞州會計委員會及香港會計師公會註冊會計師、香港公司治理公會及英國公司治理公會特許秘書、特許金融分析師協會特許金融分析師、可持續發展會計認證資格及歐洲金融分析師協會註冊環境、社會與管治分析師。吳女士現擔任中國海外發展有限公司（本公司的同系附屬公司，股份代號：688，於聯交所主板上市）金融業務部和企業傳訊部總經理。彼現時亦為香港地球之友董事局成員及榮譽司庫，以及香港董事學會理事會成員。吳女士擁有逾20年企業財務的管理經驗。

容永祺先生於2015年10月9日獲委任為本公司獨立非執行董事。容先生亦為本公司審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及可持續發展督導委員會成員。彼負責就本集團的業務及營運提供獨立策略意見及指引。容先生現為友邦保險（國際）有限公司區域執行總監及榮譽顧問、萬裕科技集團有限公司（股份代號：894，於聯交所主板上市）之獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼現時亦為中國人民政治協商會議全國委員會委員、全國政協經濟委員會副主任、香港專業及資深行政人員協會創會會長及香港考試及評核局主席。容先生於1994年獲選為「十大傑出青年」。彼於2001年獲頒授榮譽勳章，並於2007年獲委任為太平紳士，以及分別於2011年及2024年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章及金紫荊星章。容先生亦曾為中國人民政治協商會議吉林省委員會常務委員、中華全國青年聯合會常委、香港策略發展委員會委員、中央政策組成員、民政事務局博彩及獎券事務委員會主席、香港青年聯會主席、傑出青年協會主席、國際人壽保險經理協會董事兼國際委員會主席、香港人壽保險從業員協會會長、香港人壽保險經理協會會長、中國建築國際全資附屬公司中國海外保險有限公司的獨立非執行董事及審核委員會會員、華人永遠墳場管理委員會委員暨財務委員會主席、華南城控股有限公司（股份代號：1668，於聯交所主板上市）之榮譽顧問、香港都會大學諮議會成員、香港科技大學校董會成員，以及香港科技大學大學拓展顧問委員會主席。容先生獲香港科技大學頒授高層管理人員工商管理碩士(EMBA)學位，並擁有若干專業資格，包括認可財務策劃師、認證財務顧問師、特許財務策劃師、特許壽險策劃師、特許財務顧問經理及特許壽險營業經理。彼於保險領域擁有逾41年經驗。

蘇錦樑先生於2018年10月9日獲委任為本公司獨立非執行董事。蘇先生亦為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及可持續發展督導委員會成員。彼負責就本集團的業務及營運提供獨立策略意見及指引。蘇先生持有加拿大嘉爾頓大學經濟學文學士學位、加拿大渥太華大學法律學士學位及工商管理碩士學位。蘇先生為加拿大阿伯達省律師會會員、加拿大安大略省律師會會員、英國律師會會員及香港律師會會員。彼自1984年起在加拿大提供法律服務，1989年回港後繼續擔任執業律師，擁有逾27年執業律師工作經驗。蘇先生於2008年6月1日獲委任為香港特別行政區第三屆政府商務及經濟發展局副局長，於2011年6月28日獲委任為商務及經濟發展局局長，並於2012年7月1日繼續獲委任為香港特別行政區第四屆政府商務及經濟發展局局長至2017年6月30日。商務及經濟發展局負責的政策範疇包括香港對外商貿關係、促進外來投資、保護知識產權、支援工商業、發展旅遊、保障消費者權益、促進競爭、電訊、廣播、發展科技（至2015年11月）、以及電影及創意產業等事宜。蘇先生現為蘇龍律師事務所顧問律師、東方海外（國際）有限公司（股份代號：316，於聯交所主板上市）的獨立非執行董事，以及核數委員會及戰略發展委員會成員、瑞安房地產有限公司（股份代號：272，於聯交所主板上市）的獨立非執行董事及審核及風險委員會成員，以及Investcorp Holdings B.S.C.的獨立非執行董事及審核委員會成員。蘇先生曾任香港民主建港協進聯盟副主席、香港醫院管理局成員、嶺南大學校董會成員、策略發展委員會成員及黃大仙區議會議員等公職。彼亦曾為微藍保險有限公司的獨立非執行董事、審核委員會成員及風險委員會主席、德合集團控股有限公司（股份代號：368，於聯交所主板上市）顧問，以及瑞安新天地有限公司的獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。

林雲峯先生於2015年10月9日獲委任為本公司獨立非執行董事。林先生亦為本公司可持續發展督導委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼負責就本集團的業務及營運提供獨立策略意見及指引。林先生現為AD+RG建築設計及研究所有限公司總監、香港中華總商會選任會董及廣東省註冊建築師協會顧問。林先生持有香港大學建築學文學士學位（一級榮譽）及建築學士學位（優異），以及香港大學城市規劃理學碩士學位。彼為註冊建築師（香港）、香港建築師學會會員、認可人士（建築師名單）（香港）、英國皇家建築師學會(Royal Institute of British Architects)會員、亞太經貿合作組織(APEC)建築師、中華人民共和國一級註冊建築師資格及深圳市註冊建築師協會會員。林先生於2008年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，並於2018年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章，以及於2021年獲選為選舉委員。彼曾為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員、中國人民政治協商會議重慶市第三屆委員會委員、香港中文大學建築學院兼任教授、民政事務局南蓮園池諮詢委員會主席、香港建築師學會會長、香港城市設計學會會長、發展局城市規劃委員會成員、古物諮詢委員會成員、環境局能源諮詢委員會成員及教育局教育發展基金諮詢委員會成員。